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出纳员嗜赌如命为筹赌资侵占公司500多万元

2019/08/23 来源:湖南信息港

导读

案件承办人(左)向分管领导汇报阅卷发现的疑点犯罪嫌疑人在交代自己侵占公司数百万元资金时简单地提了一句:把原法定代表人邵某股票账户内的资金

案件承办人(左)向分管领导汇报阅卷发现的疑点

犯罪嫌疑人在交代自己侵占公司数百万元资金时简单地提了一句:把原法定代表人邵某股票账户内的资金也拿走了。

办案检察官由此警觉,通过仔细阅卷和多次调查取证,成功追诉了出纳陈波红秘密窃取邵某个人股票账户单据,非法抛售该账户内股票,将 00余万元资金占为己有的盗窃犯罪事实。

出纳员嗜赌如命,侵占公司500多万元用于赌博

现年25岁的陈波红,大专毕业后就一直在邵某、沈某夫妇开设的两家公司里做出纳。因为工作上手较快,她很快得到邵某和沈某的信任,受命保管两家公司的支票和财务专用章。本来可以在职业上有一番作为,陈波红却被赌博夺走了理智。她屡败屡战,终于在输光所有本钱后打起了公司资金的主意,从此一发不可收。

2008年5月至2010年6月,陈波红利用担任公司出纳,负责所有员工工资统计核发的职务之便,在制作工资单时,以虚列工资为手段,占有公司资金共计人民币49万元。

2010年2月至2011年 月,陈波红又利用担任两家公司出纳的职务便利,通过将两家公司现金不入账或少入账等手段,侵占资金约479万多元,其侵占的大部分资金都用在了赌博及支付高额利息上。

2011年年初,沈某听闻陈波红赌博输了很多钱,还到处借高利贷还赌债,心里隐隐感到不安:公司的资金不会被她动用了吧? 月1日,沈某让公司的会计核对财务账,结果让她大吃一惊:两家公司共有500多万元资金去向不明。情急之下,沈某立即找来陈波红追问资金下落,陈波红称公司的资金在其他银行存着,等明天银行开门后她会去办妥,保证不会有闪失。但第二天沈某打电话给陈波红时,对方已经关机。于是,沈某火急火燎地赶到当地派出所报案。

公安机关迅速审查了该案,并于次日对 陈波红涉嫌职务侵占案 立案侦查,同时上网追逃嫌疑人陈波红。同年8月15日,陈波红被抓获归案。

检察官细审案卷,从笔录里发现一笔巨额盗窃事实

2011年11月21日,侦查机关以陈波红涉嫌职务侵占罪、信用卡诈骗罪将案件移送浙江省宁波市北仑区检察院审查起诉。

承办该案的检察官在众多案卷材料、多笔犯罪事实中敏锐地发现,犯罪嫌疑人陈波红在一次接受讯问的过程中,曾简要提及了自己将邵某个人股票账户内资金侵吞的事实。由于当时被害人邵某正因犯罪在监狱服刑,其妻沈某报案时也没提及股票账户资金被盗之事,侦查机关就没有进一步展开讯问,也没有进行任何相关取证,侦查活动完全忽略了该犯罪事实。

凭借对法律的熟习和丰富的办案经验,办案检察官没有错过这一细节。他感到,这一尚未被揭示的犯罪事实很有可能已经超出原有职务侵占罪的认定范畴。因为被侵吞的资金属于被害人的个人股票账户,公司账目对该笔资金没有过任何记录,犯罪嫌疑人陈波红极有可能还涉嫌盗窃罪。目前急需查明的事实包括陈波红如何获得该账户及密码,有无获得邵某委托或授权以及陈波红如何非法占有该资金等。

检察机关与公安机关多次沟通协调,制订了方案,决定对该案进行补充侦查。按照检察官的建议,侦查人员前往监狱向正在服刑的邵某取证。据邵某陈述,他于2007年8月委托陈波红到证券公司开通了股票交易账户,并在中信银行北仑支行开设了股票资金卡,股票资金卡的密码由陈波红设置,一直没有修改过。2007年8月至2008年2月,他个人共往股票资金卡上存入800余万元用于购买股票,该资金运作其妻沈某并不知情。自始至终,他从未委托陈波红管理过该股票账户。2008年7月28日,他因涉嫌犯罪被司法机关羁押后,就一直没有和陈波红有任何联系,更没有委托陈波红进行股票交易及管理账户内资金。

邵某的这番陈述,明确指认了犯罪嫌疑人陈波红未经其同意秘密窃取其股票账户内资金,该行为应当认定为盗窃罪。

巧设讯问策略使嫌疑人放松警惕,口供得以顺利获取

就该事实仔细讯问犯罪嫌疑人陈波红的时机到了。

在之前的几次提审中,陈波红一直认为自己只涉嫌职务侵占罪,占有邵某股票资金系原有职务侵占罪单纯数额的扩大,与定罪没有关系。但她曾一再向检察官询问该行为如何定性,表明她心中也有怀疑。为避免让犯罪嫌疑人意识到自己的行为可能构成盗窃而坚不吐实,办案检察官准备巧妙地回避这一问题。

为了让陈波红如实供述,检察机关制定了以公安机关讯问为主,检察人员讯问从简的讯问策略。侦查人员从陈波红案发以来的认罪态度着手,注重对职务侵占罪量刑情节的阐述,待其放松警惕后,话题转向被害人股票账户内资金被盗的问题。就这样,陈波红非常自然地讲述了其秘密窃取邵某股票账户内资金 00余万元的过程,承认了其并未取得被害人的任何授权或者委托,而是在之前帮被害人操作时得知了账户的密码。

2012年1月4日,北仑区检察院以陈波红涉嫌盗窃罪可能判处无期徒刑以上刑罚,将全案移送宁波市检察院审查起诉。4月26日,宁波市检察院以被告人陈波红涉嫌盗窃罪、职务侵占罪、信用卡诈骗罪向宁波市中级法院提起公诉。

9月7日,宁波市中级法院以盗窃罪判处陈波红无期徒刑,以职务侵占罪判处其有期徒刑十二年,两罪并罚,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

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