湖南信息港

当前位置:

扁家74亿元资金可望追回

2019/09/14 来源:湖南信息港

导读

扁家7.4亿元资金 可望追回台海12月18日讯 台湾特侦组侦办陈水扁家庭洗钱等案,另发现新台币 7.4亿元的扁家资金。据知情人士指出,检

扁家7.4亿元资金 可望追回

台海12月18日讯 台湾特侦组侦办陈水扁家庭洗钱等案,另发现新台币 7.4亿元的扁家资金。据知情人士指出,检方除查扣其中仍在台湾的 1.7亿元,也掌握汇到海外的5.7亿元去向,近期内可望追回款项。

据台媒报道,特侦组侦办扁案,发现除今年初遭瑞士联邦检察署冻结的 2100万美元外,另有7.4亿元存放在国泰世华银行以前吴淑珍兄嫂陈俊英名义租用保险室内。

特侦组查出,二OO六年台北地检署侦办台开案期间,陈水扁及吴淑珍担心这笔钜款遭到查获,在商请国泰金控副董事长蔡镇宇代为处理钜款遭拒后,便于同年 6月间指示吴景茂、陈俊英夫妇与前元大证券董事杜丽萍将款项移往元大集团某办公室。

另外,杜丽萍委任律师谈虎于11月间表示,元大证并购复华金期间,杜丽萍曾陪同元大人员,将 2亿元带进玉山官邸,交给吴淑珍。特侦组目前正循线追查该笔款项的交付过程是否涉及不法。

据知情人士表示,今年12月间,特侦组已在秘密地点以证人身分传讯蔡镇宇等国泰金高层,并要求元大集团少东马维辰、马维建兄弟说明。不过,检察官至今尚未传讯元大集团总裁马志玲。

该名人士指出,扁家的7.4亿元资金中,其中1.7亿元透过某企业的人头帐户存放在台湾,该企业高层日前已向特侦组坦承此事。检察官认定该笔款项为扁家犯罪所得,11月间已予以圈存查扣。

特侦组查出,某企业高层疑协助扁家将其余 5.7亿元透过人头户转汇海外。检察官已掌握这笔钜款的具体去向,并透过各种管道查缉。知情人士表示,特侦组目前已有具体斩获,近期内可望追回。

至于协助扁家处置 7.4亿元的某企业为何?特侦组及知情人士均不愿透露。


怎么弄分销小程序
手机微商城怎么开店
微商城费用
标签

友情链接